KYT — Know Your Transaction
입출금에 대한 리스크 스코어링. 리스크 대역, 노출 카테고리,
경고 코드, 판단 근거를 반환합니다.
KYA — Know Your Address
상대 주소 프로파일링. 엔티티 태그, 리스크 등급,
제재 매칭, 과거 행동.
사용 시점
거래소 입금 스크리닝
거래소 입금 스크리닝
사용자에게 반영하기 전 입금마다 KYT를 실행. 제재, 믹서,
다크넷 매칭 시 차단/보류.
거래소 출금 스크리닝
거래소 출금 스크리닝
출금 대상에 대해 사기 평가 스코어와 네트워크 귀속 분해를 받아
송금 전 확인.
Travel Rule 보고
Travel Rule 보고
전송 단위 요약을 FATF Travel Rule 메시지 요구 필드에 맞춰 내보내기.
시작하기
KYT 개념
KYT가 반환하는 값과 리스크 계산 방법.
KYA 개념
주소 프로파일링과 라벨 체계.
통합 가이드
입출금/온체인 플로우 연결 절차.