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コンプライアンスチェックはデータ本体と同じ ChainStream API に組み込まれています。別ベンダー、別請求、別のデータ流出面はいりません。

KYT — Know Your Transaction

入出金のリスクスコアリング。リスク帯、エクスポージャ分類、 アラートコード、判断根拠を返します。

KYA — Know Your Address

対向アドレスのフィンガープリンティング。エンティティタグ、 リスクレベル、制裁マッチ、履歴行動。

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必要になる場面

ユーザーへ反映する前に、入金ごとに KYT を実行。制裁、ミキサー、 ダークネット市場に該当すればブロック/保留。
出金先に対して不正評価スコアとネットワーク帰属分解を取得し、 送金前に確認。
転送ごとのサマリを、FATF Travel Rule メッセージに必要な フィールドで出力。

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KYT 概念

KYT が返す内容と、リスクの計算方法。

KYA 概念

アドレスのフィンガープリンティングとラベル体系。

統合ガイド

入出金・オンチェーンフローへの配線手順。