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合规检查和数据本身在同一个 ChainStream API 里——不需要第二家供应商、第二张发票、第二份数据出域。给某一笔转账打风险分、给某个地址做画像、给某笔提现做放款前复核、导出 Travel Rule 所需的摘要——都在你现有的那套集成里完成。

KYT——Know Your Transaction

对任意入金或出金交易进行风险打分，返回风险等级、暴露类目、告警码与推理链路。

KYA——Know Your Address

给对手方地址做画像——实体标签、风险等级、制裁命中、历史行为。

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什么时候需要它

所有入金在入账前跑一遍 KYT，命中制裁、Mixer、暗网市场则拦截或冻结。
提现场景用专用接口拿到欺诈评估分数与对手方地址的网络归属分解，放款前看一眼。
钱包入口在允许 swap、质押、存入之前，先对对手方地址做画像。
按监管要求导出每笔转账的摘要，字段与 FATF Travel Rule 报文对齐。
签名前提示用户：对手方池子、代币创建者、收款地址的风险等级是多少。

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合规怎么和数据拼起来

KYT 与 KYA 本质上就是另一类数据产品——查询方式和 tokens、trades、wallets 完全一致。这带来几个实用效果：
  • 可以把 KYT 结果挂到你已有 Trades / Transfers 流水的每一行上
  • Wallets / Smart Money 结果可以直接 join 上 KYA 实体标签
  • 同一个 GraphQL 查询里就能把业务数据和合规过滤写在一起
  • Kafka 转账主题可以和 REST 风险评分并行消费

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从这里开始

KYT 概念

KYT 返回什么、风险怎么算出来的、每个字段什么意思。

KYA 概念

地址画像是怎么生成的、ChainStream 会给地址打哪些标签。

集成指南

接入入金、出金、链上流程的分步指南。

KYT API Reference

所有端点——地址、转账、提现、告警、暴露明细。

Deposit-Check 教程

端到端教程：把 KYT 接进真实的入金流程。

数据隐私

合规数据的数据处理与保留策略。